Управление по контролю за иностранные активы (OFAC)
Последние новости и упоминания на vestka
Связанные персоны
- Санкции OFAC против крипто-кошельков, связанных с венесуэльской преступной группировкой
Крипта·BeInCrypto·
Министерство финансов США ввело санкции против десяти объектов, связанных с венесуэльской группировкой Tren de Aragua, включая семь крипто-адресов. Данная группировка, признанная иностранной террористической организацией, использовала криптовалюту для отмывания средств, полученных от мошенничества с банкоматами.
- Минфин США ввел санкции против криптобиржи BitBank
Крипта·Decrypt·
Министерство финансов США объявило о введении санкций против криптобиржи BitBank, которая, по данным OFAC, использовалась для перевода сотен миллионов долларов в биткойнах в Корпус стражей исламской революции Ирана. Эти меры направлены на борьбу с финансированием терроризма и незаконной деятельностью.