Министерство финансов США, через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), объявило о санкциях против десяти объектов, включая семь крипто-кошельков, связанных с венесуэльской преступной группировкой Tren de Aragua. Эта группировка, известная своими схемами мошенничества с банкоматами, использовала криптовалюту для отмывания украденных средств. Лидер группировки, известный как "Прометей", включен в список десяти самых разыскиваемых преступников ФБР.
Tren de Aragua, возникшая в Венесуэле, была признана иностранной террористической организацией в феврале 2025 года. Согласно данным Министерства финансов, мошенничество с банкоматами стало основным источником дохода для этой группировки. В схемах jackpotting использовалось вредоносное ПО, позволяющее банкоматам выдавать наличные без списания средств с аккаунтов.
Данные санкции подчеркивают усилия США в борьбе с финансовыми преступлениями и отмыванием денег через криптовалюту. Введение санкций против крипто-адресов может затруднить доступ преступных группировок к финансовым ресурсам и снизить их способность к осуществлению мошеннических действий.