Власти США ограничили доступ к примерно $52 миллионам криптовалюты, связанных с мошенническим рынком Xinbi, который функционирует на платформе Telegram. Кроме того, были конфискованы Telegram-каналы Xinbi Guarantee, что стало возможным благодаря многолетнему отслеживанию кошельков этой платформы компанией Elliptic.
Xinbi представляет собой китайскоязычный рынок, который предлагает услуги для операторов мошеннических центров, включая создание кастомизированных мошеннических веб-сайтов и отмывание денег. С момента своего основания в 2022 году Xinbi обработал транзакции на сумму не менее $24 миллиардов, что делает его одним из крупнейших мошеннических рынков после Huione Guarantee, который закрылся в 2025 году.
Значимость данного события заключается в том, что оно подчеркивает усилия американских властей по борьбе с финансовыми преступлениями и мошенничеством в криптовалютной сфере. Санкции, наложенные на Xinbi, могут оказать влияние на другие подобные платформы, а также на использование криптовалюты в незаконных целях.