Австралийский финансовый регулятор AUSTRAC аннулировал регистрации 45 компаний, предоставляющих услуги перевода денег и виртуальных активов. Эти действия, включая отмены, приостановки и отказ в продлении, происходили на протяжении последнего года. Некоторые компании были признаны неактивными или неплатежеспособными, в то время как другие не предоставляли никаких услуг в течение длительного времени.
AUSTRAC указал на несколько причин для исключения этих компаний. Некоторые из них не имели достаточной операционной способности для начала или продолжения торговли, а другие не уведомили регулятора о значительных изменениях в своей деятельности. В дополнение, ряд компаний представлял значительный риск отмывания денег или финансирования терроризма, что вызывает обеспокоенность в условиях быстрого перемещения денег через границы.
Данные меры подчеркивают усилия Австралии по борьбе с финансовыми преступлениями и обеспечению безопасности финансового сектора. Глава AUSTRAC Брендан Томас отметил, что такие риски требуют тщательного контроля и регулирования, чтобы предотвратить возможные злоупотребления.