Аналитическая компания TRM Labs выявила, что около $16.8 миллиона поступило на 30 криптокошельков, связанных с членами Иранского института Мабна. Эти адреса были санкционированы Министерством финансов США в рамках мер против Ирана. Примечательно, что 92% от общей суммы поступлений пришлись на кошельки одного из обвиняемых.
Кошельки, упомянутые в отчете, поддерживают несколько криптовалют, включая Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и TRON (TRX). Они принадлежат четырем из 17 обвиняемых, указанных в обновленном обвинительном заключении, опубликованном Министерством юстиции США. Деятельность на этих кошельках началась еще в январе 2018 года, что указывает на длительное использование этих адресов.
TRM Labs отметила, что 10 адресов, контролируемых Кеваном Фаязом, получили в общей сложности $15.5 миллиона с начала 2018 года. Данная концентрация средств может указывать на то, что Фаяз действовал как казначей для данной операции. Это открытие подчеркивает важность мониторинга криптовалютных транзакций в контексте международных санкций.