Минюст США сообщил о предъявлении обвинений пяти участникам предполагаемой схемы с «фантомными студентами». По версии ведомства, злоумышленники использовали личности сотен американцев, чтобы выдавать себя за студентов и получать студенческие займы; в операции применялся ИИ.
В рамках расследования власти изъяли более $750 тыс. в криптовалюте у сети, связанной с гражданами Кении. Анализ данных помог выявить вероятных участников мошенничества. Минюст назвал дело частью первой масштабной федеральной кампании против подобных схем.
Помощник генерального прокурора Колин Макдональд заявил, что это первая международная конфискация такого рода в Кении, и связал задержания с новыми мерами выявления мошенничества. Расследование показывает, как технологии и инструменты анализа данных могут использоваться как для совершения финансовых преступлений, так и для их обнаружения.