ZachXBT, известный исследователь в области криптовалют, сообщил о своем успешном внедрении в китайскую преступную организацию, занимающуюся отмыванием средств. По его данным, эта группа отмыла более $1 миллиарда через различные схемы, включая кражи, связанные с известной группой Lazarus. В своем расследовании он собрал информацию, которая помогла заморозить средства, связанные с взломом Bybit в феврале 2025 года.
Расследование началось после взлома Bybit, в результате которого было похищено $1.5 миллиарда. ZachXBT заметил более 15 аккаунтов в публичных группах Telegram и Discord, которые искали помощь с заказами, связанными с похищенными средствами. Он связался с несколькими из этих аккаунтов, среди которых был пользователь с псевдонимом "Jimmy Green".
ZachXBT также провел транзакцию, переведя 349,700 USDC на новый адрес Ethereum, который ему предоставил "Jimmy Green" в обмен на USDT на платформе Tron. Это расследование подчеркивает важность мониторинга и анализа криптовалютных транзакций для предотвращения отмывания денег в криптоиндустрии.