ZachXBT, известный в крипто-сообществе исследователь, внедрился в группу, подозреваемую в отмывании средств для Северной Кореи, и собрал информацию о транзакциях на платформе Bybit, связанных с суммой в $1.5 миллиарда. Он предоставил свои $349,700 для расследования и получил 5% комиссию с каждой сделки, что позволило ему эффективно взаимодействовать с подозреваемыми.
В феврале 2025 года ZachXBT заметил 15 аккаунтов в Telegram и Discord, которые искали помощь с транзакциями, связанными с украденными средствами. Одним из таких аккаунтов был пользователь с псевдонимом Jimmy Green, который разместил сообщение о застрявшей транзакции в чате сообщества THORChain. Это дало ZachXBT возможность отслеживать движение средств и связывать их с отмыванием денег.
Значимость работы ZachXBT заключается в его способности разоблачать схемы отмывания средств, что помогает не только замораживать подозрительные транзакции, но и повышает уровень безопасности в криптовалютной среде. Его действия подчеркивают важность расследований в борьбе с финансовыми преступлениями в сфере криптовалют.