В Гонконге суд приговорил Лама Чуньина, бывшего менеджера по работе с клиентами в China Construction Bank (Asia), к четырем годам тюремного заключения за участие в мошеннической схеме с криптовалютой. Он получил более 470,000 долларов в Tether (USDT) за подделку банковских документов, которые имели заявленную стоимость более 1.6 миллиарда долларов. Его действия не были санкционированы банком, и он не имел полномочий на работу с такими документами.
Лам работал в розничном банкинге и не имел опыта в вопросах, связанных с письмами о кредите. Мошенническая схема была связана с компанией Vesttoo Limited, которая предоставляла платформу для инвестиционных сделок, связанных со страхованием. Инвесторы должны были предоставить банковские письма о кредитах в качестве гарантии, что и стало причиной подделок.
Данный случай подчеркивает риски, связанные с использованием криптовалют в финансовых мошенничествах. Участие финансовых учреждений в таких схемах может подорвать доверие к банковской системе и криптовалютам в целом. Судебный процесс также ставит вопросы о необходимости более строгого регулирования в области криптовалют и защиты инвесторов.