Ричард Тенг, со-генеральный директор Binance, сообщил, что недавнее дело о конфискации $61 миллиона, инициированное прокуратурой Манхэттена, не связано с обвинениями против самой биржи. Прокуроры утверждают, что две китайские компании использовали торговые счета на Binance для отмывания средств, полученных от черного рынка иранской нефти.
Дело было возбуждено против компаний Blessed Trust и Hexa Whale, которые, по данным прокуратуры, использовали платформу Binance для операций с криптовалютой, связанными с доходами от продажи санкционированной иранской нефти. Прокуроры утверждают, что более $1.5 миллиарда иранских нефтяных денег были перемещены через группу кошельков, что привело к некоторым средствам, достигшим Корпуса стражей исламской революции, который США считают террористической организацией.
Данное дело поднимает вопросы о роли криптобирж в международных финансовых операциях и их ответственности за действия пользователей. Несмотря на отсутствие обвинений против Binance, ситуация подчеркивает важность соблюдения санкционных режимов и прозрачности в криптоиндустрии.