Министерство юстиции США объявило о проведении операции, в ходе которой была изъята китайскоязычная мошенническая платформа Xinbi Guarantee. В результате действий правоохранительных органов было заблокировано около $52 миллионов в криптовалюте, что является значительным вкладом в борьбу с мошенничеством в онлайн-среде.
Xinbi функционировала преимущественно в мессенджере Telegram, предлагая услуги по созданию мошеннических инвестиционных сайтов и отмыванию денег, украденных через финансовые махинации. Платформа также занималась набором сотрудников для мошеннических операций, удерживая платежи в эскроу до завершения работы подрядчиков.
Эта операция является частью более широкой кампании по борьбе с мошенничеством, которая началась в ноябре прошлого года и охватывает не только Китай, но и другие регионы, включая Мадагаскар. С момента создания специальной группы было заблокировано около $938 миллионов, что подчеркивает серьезность и масштабность усилий властей по борьбе с финансовыми преступлениями в криптовалютной сфере.